第１回代議員定数等検討委員会の概要

日　時　2022年７月４日(月)13:00〜16:00
場　所　日図協2F 研修室、オンライン（Zoom併用）
参加状況 委員参加１７名、欠席２名、事務局１名　植松理事長、鈴木副理事長、海老根事務局長
今回の内容　委員会の目的を確認し、運営体制を構築する。参考となる資料を確認する。

１　参加執行理事、委員紹介
　出席している執行理事の紹介と、委員の自己紹介（１７名)

２　植松理事長挨拶
　委員会は期間設置のため、２０２３年３月末までに報告書を提出してほしい。
　代議員総会は本法人の最高議決機関なので、その選出方法は重要(多岐にわたり集中的に議論いただきたい）。
　会議は、メールやオンラインも活用して審議を行ってほしい。
　
３　配布資料の確認と説明（鈴木副理事長）
　資料 1 委員会委員名簿
　資料 2 公益社団法人日本図書館協会定数等検討委員会規程
　資料 3 定款第13条に関する常任理事会・理事会・代議員総会の審議等経緯について
　資料 4 定款第13条（代議員）に関するWG報告の取り扱いについて
　資料 5 代議員定数等検討委員会の課題について
　資料 6 コンプライアンス再建検討委員会報告書
　資料 7 定款第13条の代議員選出方法等検討結果報告書
　資料 8 都道府県別個人会員数と代議員定数・評議員定数（カッコ内は選挙実施時期）
　資料 9 2021年度施行公益社団法人日本図書館協会代議員選挙代議員定数
　資料10 公益社団法人日本図書館協会2022−2025年度代議員（個人･団体会員選出）選挙結果報告
　資料11 公益法人制度等に関するよくある質問(Q＆A)内閣府（代議員制）
	　　　
４　委員会設置の趣旨及び任務について（理事長より）
　趣旨について委員会規程をもとに説明。
　コンプライアンス再建検討委員会報告（委員５人）
		→代議員の選出方法は定款違反状態ではないかという指摘
　そこで、「定款第13条（代議員）に関するワーキンググループ」で検討を行った。小田理事長宛てに五つの提言を行った。
　提言の２〜５はそのまま実行されている。１のみ行われていない。
１は、定款１３条に「選挙区ごとに」ということばを加えるというもの。これにより、現状に合わせたものになると考えた。２０２１年度に臨時代議員総会を開催して、このように定款を変更しようとしたが、中山監事の指摘を受けて、その方法自体が白紙に戻されている。
　そこで、当委員会で、代議員の選出方法等を検討してほしい。「１００人に一人」「１票の格差」などについても考えてほしい。
　定款の改定には、「公益認定協会」の審査が必要。また、代議員の2/3以上の承認が必要。
　内閣府担当者の意見→定款の規定よりも代議員数が多いのだからよいのではないか。（会員の権利を阻害していない）
　仮に会員が増えた場合も想定して考える必要あり。
　・先の代議員選挙で欠員が出ている。会員の減少もあるが、代議員選挙で立候補や推薦が出しにくい状態になっている。→個人情報の関係で会員名簿の作成ができない。誰が会員なのかわからない等の問題もある。

５　委員長、副委員長候補の選出
　佐藤委員が委員長に立候補し、全委員の承認を得て委員長候補になる。深水委員を副委員長として指名。

　その他、委員会を運営していくためのルール等を取り決めた。